النظام القانوني الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في القانون الدولي العام كلية الحقوق – جامعة الزقازيق

المستخلص

تعتبر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب, جرائم مستحدثة في نظر المجتمع الدولي، وأضحت تشكل خطورة كبيرة على مختلف المجالات والنواحي الاقتصادية منها، الاجتماعية، القانونية والسياسية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي, مما يستدعي تكاتف كل الجهود الداخلية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم, ووضع الأطر والآليات المناسبة لمواجهة تحدياتها، فإن وجود نظام موحد فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار المالي والأمني للدول, وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية, وهذا من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية والتقنية على المستوى الدولي والمحلي, بالإضافة إلى حرص الدول على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لمتابعة كل المستجدات في مجال مكافحة هذه الجرائم. خصوصاً أن هذه الجرائم عابرة للحدود, وبالتالي يصعب مراقبتها من جانب واحد, وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة ضرورة حتمية لمواجهة هذه الجرائم, والتقليل من مخاطرها.
الكلمات المفتاحية: الإرهاب الدولي, تمويل الإرهاب, غسل الأموال, الجهود الدولية والإقليمية, مجلس الأمن الدولي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات